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85后富豪投案自首 警方冻结56亿资金查封房产64套

2019-11-27 12:20

  85后富豪投案自首,警方冻结56亿资金,查封飞机2架、房产64套

  来源:每日经济新闻

  今年3月28日,“平安东莞”官方微博消息称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(下称“团贷网”)因涉嫌非法吸收公众存款案,已被东莞市公安局立案侦査。

  团贷网实控人唐军、张林投案自首,宣告一个曾在P2P行业交易金额排名第七的平台,就此覆灭。

  11月25日,“平安东莞”再度发布消息称,团贷网涉嫌非法吸收公众存款案侦查完毕,相关嫌疑单位、人员已送检察机关审查起诉。

  截至11月24日,警方累计追缴资金56.82亿元,查封涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆。

  值得注意的的是,根据警方通报,实控人唐军等人曾转移隐匿资金56.38亿元人民币。

唐军宣传照

  唐军此前的履历堪称辉煌:2017年他入选福布斯中国30位30岁以下精英榜;他也在《2018胡润80后白手起家50强》榜单中排名第22。

  而这位出身普通的85后,从咬牙花213万元拍下史玉柱午餐开始,与商界众多大咖交往甚密,其创办的团贷网获得了很多支持。

  过半资金被隐匿挥霍

  团贷网是广东一家知名P2P平台,爆雷前累计成交量超千亿元,待收余额超百亿元,出借人数超过20万人。

  2019年3月28日,平台实控人唐军、张林向公安机关自首,并被以涉嫌非法吸收公众存款立案调查,引起业内不小的震动。

  随着警方侦查结束,围绕团贷网的迷雾被逐渐揭开,唐军等人转移隐匿巨额资金,挥霍购买飞机、房产等事实浮出水面。

团贷网宣传页面

  根据东莞市公安局公告,唐军等人曾转移隐匿资金56.38亿元人民币。公开资料显示,团贷网爆雷前待偿金额超过百亿元。也就是说,唐军等人私吞了约一半的平台资金。

  除此之外,警方累计查封涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆及物品一批。

  除查封上述实物资产外,团贷网一案中,公安机关累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,累计回收平台出借资金27.26亿元。扣除追回资金,平台待收缺口仍高达35亿元左右。

  此前,据钛媒体报道,截至团贷网案发时,平台借贷余额还有145亿,涉及到22万出借人。

  对此,“平安东莞”微博强调,公安机关将继续全力做好案件后续工作,特别是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作,通过合法途径反映情况和表达诉求。

  目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款入(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。

  公安机关敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。

  团贷网:曾赢得史玉柱支持,覆灭突如其来

  今年3月28日上午,东莞市公安局发布情况通报,称团贷网已经被侦查立案,实际控制人唐某、张某已被采取强制措施。

  不言而喻,这里的唐某、张某分别对应的是团贷网的CEO唐军,及联合创始人张林。

  “这事我们都不知道,同事小群聊天一直正常,大家都是被通知的”,一位知情人士透露。这家在广东地区位居第四的P2P平台,生命到此终结。

团贷网地区排名

  据团贷网平台官网显示,截至3月28日,团贷网已经运营6年256天19小时,借贷余额超145亿元,出借人数超22万人。这也就是说平均到每个人,大约要损失6.6万元。

  而在今年2月份,团贷网的新增注册用户人数还达到了41914人。

  出借人在群里纷纷晒出自己的投资金额,以求抱团取暖,共同维权,少则几千,多则上万。